XX县深化行业治乱专项行动工作方案

XX县深化行业治乱专项行动工作方案

根据《关于印发的通知》以及《XX县深化行业治乱专项行动工作方案》的要求，为了深入推进扫黑除恶专项斗争，深化金融行业治乱专项整治，维护我县金融安全，保护人民合法权益不受黑恶势力侵害，我局结合自身的工作职责，为扎实有效的开展扫黑除恶专项斗争工作，制定本方案。

一、工作目标

通过开展深化行业治乱专项行动，首先排查出破坏互联网金融安全问题，规范各类互联网金融业态，形成良好的市场竞争环境，促进行业健康可持续发展。其次排查出破坏金融秩序的问题，着力解决影响金融秩序的涉黑问题，积极稳妥的进行专项整治，为我县创造良好的金融生态环境。最后进行反洗钱行动，促进我县反洗钱工作规范有序、卓有成效地深入开展。

二、工作原则

打击非法，保护合法。明确各项业务合法与非法、合规与违规的边界，守好法律和风险底线。对合法合规行为予以保护支持，对违法违规行为予以坚决打击。

积极稳妥，有序化解。工作稳扎稳打，讲究方法步骤，针对不同风险领域，明确重点问题，分类施策。根据违法违规情节轻重和社会危害程度区别对待，做好风险评估，依法、有序、稳妥处置风险，防范处置风险的风险。同时坚持公平公正开展整治，不搞例外。

明确分工，强化协作。坚持问题导向，集中力量对当前金融组织领域涉黑涉恶行为开展整治，有效整治各类违法违规活动。加强跨部门、跨区域协作，共同承担整治任务，共同落实整治责任。

三、整治重点

对排查范围内的单位，重点排查以下八类问题：一是非法吸收公众存款、擅自发行有价证券，或者以其他方式从事或者变相从事非法集资活动的；二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、欺诈等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金的；三是利用黑恶势力开展或者协助开展业务的；四是高利放贷或者套取小贷公司信贷资金，再高利转贷的；五是非法涉及“套路贷”、“校园贷”等的；六是未经许可，擅自开展或者超范围开展小额贷款、融资担保及其他金融组织业务的；七是地方金融组织工作人员作为主要成员参与或为实际控制人的；八是其他涉黑涉恶行为和严重经营违规行为。  

四、具体措施

（一）部署工作，开展排查

1.由我局作为牵头部门，成立专项行动领导小组，同时召开动员部署会议，启动专项行动。

2.邀请各乡镇协同开展全面排查工作,对排查的情况汇总后组织领导小组进行会商，确实涉嫌从事涉黑金融活动的名单和重点打击查处名单，分送相关部门进行研究处置。

（二）综合整治，重点打击

1.将汇总后的涉黑线索报送至公安机关，积极主动配合公安机关从严从快开展处置工作，并定时进行回头看检查。

2.综合整治，重点打击阶段时间可适当延长。

（三）巩固成果，固化机制

1.认真总结。梳理在本次专项行动中的工作经验教训，并将工作情况（包括排查现状、相关数据、风险情况、突出问题、工作措施、意见建议等）。同时撰写本次专项活动的工作总结，并对相关情况进行通报。

2.建立长效机制，利用乡镇、村委会等群众预警的“群报”作用，银行和第三方机制机构的“情报”作用，将金融领域治乱与扫黑除恶专项斗争有机结合起来，进一步净化我县金融环境。

五、工作要求

（一）加强领导。成立金融领域扫黑除恶领导小组。领导小组办公室设在县金融局，负责金融领域涉黑防范日常组织协调工作。

（二）加强合作。对于只有协助排查的职责而并没有执法权的我局，扫黑的推进更重要的是与各成员单位的合作，应建立信息共享机制、金融涉黑通报制度，开展防范化解金融风险工作，确保全县金融健康稳定运行。

（三）防范为主。坚持预防为主的工作方针和“关键在早、根本在防、核心在疏”的工作原则，将可能发生的涉黑隐患消灭在萌芽状态，或管控在可控范围之内。